BOGOTÁ, COLOMBIA

14 Charlas / 4 Talleres 2 Elegibles
De la Teoría a la Práctica

27-28 de Abril, 2017
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Alberto Lozano

Charla: “Nuevos alcances de la debida diligencia, beneficiario final, Peps y listas“

Compañía Actual

Lozano Consultores


Puesto

Socio Fundador de Lozano Consultores


Logros Profesionales

Abogado egresado de la Universidad del Rosario en Bogotá y MBA de la Universidad Georgetown en Washington D.C.; cuenta con más de 18 años de experiencia en temas relacionados con la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).
Los cargos que ha desempeñado incluyen: asesor de Presidencia del Banco de Bogotá, Director General la Unidad Administrativa Especial de la UIAF- Ministerio de Hacienda, y Oficial de Cumplimiento y Director de la Unidad de Análisis de Operaciones del Banco de la República.
Ha sido consultor de organismos, gobiernos y autoridades tales como el Fondo Monetario Internacional, Ministerio de Defensa (Colombia), Presidencia de la República de Colombia, Organización de Naciones Unidas UNODC, Gobierno de Chile, Gobierno de Guatemala, Gobierno de México y Gobierno de Trinidad y Tobago, entre otros. Adicionalmente, ha participado en misiones de asistencia técnica en Senegal, Venezuela, Paraguay, Perú, Chile, México, Guatemala y Uruguay.


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